PF e Receita Federal realizam operação contra esquema de empresas 'fantasmas' para o contrabando de mercadorias

De acordo com as investigações, desde 2018, o grupo foi responsável pela emissão de mais de 35 mil notas fiscais, as quais somaram aproximadamente R$ 200 milhões.

Divulgação PRF

A Polícia Federal e a Receita Federal deflagram na manhã desta quinta-feira (22), a Operação Partidas Dobradas, contra um grupo criminoso especializado no registro de notas fiscais “frias” e na criação de empresas “fantasmas” para o transporte e a entrada ilícita de produtos estrangeiros no Brasil. A ação aconteceu nos municípios de Ponta Porã e Dourados. Além de São Paulo.

Ao todo, foram cumpridos cinco mandados de busca e apreensão e um mandado de prisão preventiva, além do bloqueio de bens pertencentes aos envolvidos.

De acordo com as investigações, desde 2018, o grupo foi responsável pela emissão de mais de 35 mil notas fiscais, as quais somaram aproximadamente R$ 200 milhões.

Os documentos fiscais emitidos pelo grupo permitiram o transporte irregular em território nacional de variados produtos, como eletrônicos, pneus, agrotóxicos, cabelo humano, garrafas térmicas, copos térmicos, postes de concreto, cimento, dentre outros.

Ainda conforme apurado, muitos desses produtos serviram também para ocultar drogas, armas e mercadorias de maior valor agregado.

O transporte, era realizado pelos solicitantes ou por terceiros. Já a receptação era intermediada por assessoria contábil, que criava empresas laranjas por curto período de existência, descartadas e substituídas periodicamente.

A remuneração pela prestação desse serviço era feita de várias maneiras, dentre elas, o recebimento de um percentual sobre o valor global de cada nota fiscal.

Parte dos produtos contrabandeados pelo grupo foram apreendidos, em Mato Grosso do Sul, em Santa Catarina, Minas Gerais, Goiás, Mato Grosso, dentre outros.